صفحه اول     درباره ما     تماس     پیوندها  
پنجشنبه، 1 اسفند 1398 - 03:11   
  تازه ترین ها:  
 تبلیغ
روزنامه چشم انداز روشن
روزنامه چشم انداز روشن
روزنامه آینه تلاش
روزنامه آینه تلاش
- اندازه متن: + -  کد خبر: 50295صفحه نخست » آخرین اخبارسه شنبه، 8 بهمن 1398 - 08:58
بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد
  

خبرآنلاین: انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 آخرین اخبار
  پیام حاج جواد خادمی در ارتباط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
  ویلاها هم شامل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند
  تکذیب شایعه بخشش اضافه خدمت سربازان به مناسبت روز پدر
  ماجرای "کرونا" و ماهی قرمز چینی عید
  واریز «عیدی» برای دانشجو-معلمان
  امکان صدور «دیپلم المثنی» فراهم شد
  نسبت ترافیک اینترنت داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ می‌شود
  رای به مقبولیت و محبوبیت ایران اسلامی
  تقویت منافع ملی با شرکت در انتخابات مجلس
  ساخت دکل حفاری در ایران از آرزوهای صنعت نفت بود
  حمایت از سازندگان سرفصل تعاملات با بخش خصوصی داخلی است
  رونمایی از دکل حفاری خشکی ساخته‌ شده توسط جهاد دانشگاهی
  آزمایشگاه خوردگی فولاد اکسین بزرگترین آزمایشگاه خوردگی در کشور
  دکل سوم را تا شهریورماه سال ۹۹ تحویل می‌دهیم
  روند اجرای طرح گوره به جاسک مطلوب است
  طرح گوره به جاسک طبق برنامه در حال پیشرفت است
  بهره برداری از فاز نهایی آزمایشگاه خوردگی
  هزینه حج قسطی شد
  تست "کرونا" تمام موارد مشکوک منفی بود
  دریافت پول بابت «پیک نوروزی»؛ ممنوع
  همتی: دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد
  زمان اعلام تعطیلی مدارس در فردای انتخابات مشخص شد
  خبر خوش بهزیستی برای خانواده‌های چند قلو دار
  80 درصد از مبتلایان به کرونا بهبود می‌یابند
  زمان واریز سود سهام عدالت
  سهمیه سالانه هر خودرو ۲ حلقه لاستیک دولتی
  خوردنی‌هایی که مصرف آن‌ها پس از ساعت ۱۶ توصیه نمی‌شود
  ثبت‌نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد
  جدیدترین قیمت سکه،‌ طلا و ارز در بازار
  امشب؛ واریز حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری
  ادامه آخرین اخبار
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس ::  نسخه تلکس
© دیار کارون 1390
info@deyarkaroon.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار